fi biti ne demek?

Finansal İstihbarat Birimi (FİB), Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile mücadele amacıyla kurulan bir devlet kurumudur. Temel görevi, mali verileri toplamak, analiz etmek ve ilgili makamlarla paylaşarak suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesine katkıda bulunmaktır.

FİB, şüpheli işlem bildirimlerini (ŞİB) toplar ve değerlendirir. Bu bildirimler, finans kuruluşları ve diğer yükümlü kuruluşlar tarafından, gerçekleştirdikleri işlemlerin kara para aklama veya terörizmin finansmanı ile ilgili olabileceğine dair şüphe duyduklarında yapılır.

FİB'in başlıca faaliyet alanları şunlardır:

• Veri toplama ve analiz: Finansal kuruluşlardan ve diğer kaynaklardan elde edilen verileri toplar, analiz eder ve değerlendirir.
• Şüpheli işlem bildirimleri: Şüpheli işlem bildirimlerini (ŞİB) alır, analiz eder ve ilgili makamlara iletir.
• İstihbarat üretimi: Elde ettiği verileri analiz ederek, kara para aklama ve terörizmin finansmanı faaliyetlerine ilişkin istihbarat üretir.
• Uluslararası işbirliği: Yabancı finansal istihbarat birimleriyle işbirliği yaparak bilgi alışverişinde bulunur.
• Eğitim ve farkındalık: Kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda farkındalığı artırmak için eğitimler düzenler.
• Politika geliştirme: Kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunur.